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9、运营范围：电网规划、电厂、变电站、送电线路、调度自动化及微波、载波通讯工程的勘察、咨询、规划、项目处理及总承揽；工业与民用修建规划；工程丈量，工程地质与岩土工程的勘察规划、检测监测；环境污染防治专项工程规划；承揽境外电力工程及境内世界投标工程、监理项目，上述境外工程所需的设备资料出口，对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员；发电、售电、输配电运营和相关的开发出资、保护检修，新动力开发出资；核算机软硬件服务工程项目总承揽，电力工程有关的工程监理技能服务，核算机网络集成；电力成套设备、日用百货、家用电器、修建资料的出售；农业项目开发，市政工程、通讯工程、水电工程的规划及总承揽，公路工程勘察规划，自有房租借。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
10、股权结构：电建集团持有90%股权，共青城启明新出资合伙企业（有限合伙）持有10%股权。
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9、运营范围：工程勘察规划；工程咨询；工程总承揽服务；机械设备、电子产品、建材、金属资料、五金产品、电气设备批发、零售、代购代销；对外买卖；承揽与其实力、规划、成绩相适应的国外工程项目；对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员；房子租借。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
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9、运营范围：法令、法规、国务院决议规则制止的不得运营；法令、法规、国务院决议规则应当答应（批阅）的，经批阅机关赞同后凭答应（批阅）文件运营;法令、法规、国务院决议规则无需答应（批阅）的，市场主体自主挑选运营。1.电力职业规划甲级资质规则的事务范围；2.工程勘察归纳类甲级资质规则的事务范围；3.工程监理甲级资质规则的事务范围；4.工程咨询资信甲级规则的事务范围；5.测绘甲级资质规则的事务范围；6.动力规划、电力规划、智能电网规划、方针咨询、归纳动力规划；7.工程造价咨询、项目后点评；8.工业修建、民用修建、构筑物规划；9.信息体系及网络安全技能研制、集成、出售、运维及确保服务；10.核算机、微电子软硬件出售及云核算、人工智能、大数据、物联网技能的建造及运用；数据财物运营；11.航空摄影丈量及数据出产服务；12.设备、物资、工程、服务类的投标署理事务；13.输变电工程专业承揽事务；14.电力设备、电子产品、修建装修资料，二、三类机电产品出售；15.电力设备监造事务；16.工程档案处理、装订及印刷相关服务；17.技能训练及会议承办。
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9、运营范围：工程勘察归纳类甲级；工程造价咨询甲级；电力工程勘察规划甲级及该等级工程总承揽；工程咨询（火电、市政共用工程）甲级、工程咨询（通讯信息、其他新动力）丙级；测绘乙级；电力工程监理乙级；修建职业（修建工程）乙级；修建装修工程规划专项乙级；市政职业（热力工程）专业乙级；经销电力工程资料及设备；电力出产供给出售；工程项目投标署理；承揽与其实力、规划相适应的国外工程项目；对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员（法令、法规和国务院决议制止的项目不得运营，依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）**
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9、运营范围：电力职业（送电工程、变电工程）甲级及答应范围内相应的建造工程总承揽事务以及项目处理和相关的技能与处理服务；电力职业（新动力发电）乙级；修建职业（修建工程）乙级；工程勘察专业类岩土工程、工程丈量甲级、劳务类。修建工程及相应的工程咨询和装修规划；工程咨询甲级；工程测绘乙级；通讯信息丙级（服务范围为规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告。）；地质灾害风险性评价丙级；电力设备及资料出售；设备租借、房子租借。（以上运营范围依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）****
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9、运营范围：答应项目：各类工程建造活动；房子修建和市政基础设备项目工程总承揽；修建智能化工程施工；建造工程规划；工程造价咨询事务；建造工程勘察；建造工程监理；特种设备规划；输电、供电、受电电力设备的装置、修补和实验；供电事务；发电、输电、供电事务；货品进出口；技能进出口；进出口署理。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：对外承揽工程；工程处理服务；工程和技能研究和实验展开；新式动力技能研制；电力、修建、通讯、网络、信息、核算机软硬件专业领域内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务；信息体系集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；核算机软硬件及辅佐设备的批发、出售；电脑配件、建材、五金交电、电线电缆、钢材、金属资料、修建装潢资料、电力设备、消防器材、橡胶制品、化工原料（除风险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品）、塑钢门窗出售。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）
10、股权结构：电建集团持有50%股权；上海电力规划院有限公司员工持股会持有40%股权；上海电力股份有限公司持有10%股权。
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9、运营范围：电力工程房子修建工程施工总承揽防腐保温工程起重设备装置工程技能服务专业包办境外火电职业工程和境内世界投标工程上述境外工程所需的设备资料出口对外差遣施行上述境外工程所需劳务人员，核算机外围辅佐设备、核算机耗材、电子产品及配件、教育仪器、办公设备的出售；核算机软件开发与出售、技能服务，混凝土及化工产品（以上悉数项目不含化学风险品、不含易制毒化学品、不含需前置答应项目）的出售；职业资历训练（按职业资历训练组织认定书运营），搬倒装卸，仓储服务（风险化学品在外），钢材、建材（木材在外）、机械设备的出售，场所租借，机械设备租借，物业服务，机电工程、市政工程的施工，电力设备的检修、调试，电力技能服务；园林绿化工程。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
11、最近12个月内增资状况：2021年7月1日，其注册资本由20,000万元人民币添加至60,000万元人民币。
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9、运营范围：修建工程、水利水电工程、电力工程、输变电工程、地基基础工程、钢结构工程、公路路基工程、市政工程、公路工程、环保工程、机电装置工程、铁路工程、河湖整治工程、预拌混凝土工程、园林绿化工程、修建智能化工程、修建装修装修工程、修建幕墙工程；消防工程施工；水电工程装置、起重机械的装置；电力设备及新动力设备的运转、检修和保护；工程处理服务；信息技能咨询服务；机械设备租借；修建资料的开发、出产、加工、出售；房子修建工程劳务分包、修建装置工程劳务分包、修建装修工程劳务分包；自营和署理各类产品和技能的进出口事务；国内买卖；土木工程劳务分包；自有房地产运营活动（依法需经赞同的项目，需经相关部分赞同后方可展开运营活动）
11、最近12个月内增资状况：2021年2月26日，其注册资本由50,000万元人民币添加至80,000万元人民币。
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9、运营范围：承装（修、试）电力设备设备；起重机械装置、修补；压力容器、压力管道装置、改造、修补；锅炉装置、改造；一般货运。(以上项目有用期限以答应证为准)。资质证书范围内的电力工程、火电设备装置工程、管道工程、房子修建工程、市政共用工程施工总承揽、挺拔构筑物工程、环保工程专业承揽；资历证书范围内对外经济合作事务；电缆桥架、钢模板制造；铝合金门窗的出产、出售。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)。
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9、运营范围：法令、法规、国务院决议规则制止的不得运营；法令、法规、国务院决议规则应当答应（批阅）的，经批阅机关赞同后凭答应（批阅）文件运营;法令、法规、国务院决议规则无需答应（批阅）的，市场主体自主挑选运营。（承当与取得资质相适应的工程施工：电力工程施工总承揽、房子修建工程施工总承揽、机电装置工程施工总承揽、对外承揽工程、市政共用工程施工总承揽、钢结构工程专业承揽、公路工程施工、水利水电工程施工、矿山工程施工、挺拔构筑物工程施工、送变电工程施工；货品买卖；设备资料租借、加工及修补修配、实验检测、职业技能判定及训练；产品混凝土出售；路途货品运送；动力电力、基础设备项意图出资、建造、运营、保护；起重设备装置工程施工；模板脚手架工程施工。）
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9、运营范围： 答应项目：电力工程施工总承揽壹级；修建工程施工总承揽壹级；市政共用工程施工总承揽壹级；消防设备工程专业承揽壹级；修建装修装修工程专业承揽壹级；机电工程施工总承揽贰级；输变电工程专业承揽贰级；公路交通工程（公路机电工程）专业承揽贰级；公路交通工程（公路安全设备）专业承揽贰级；电子与智能化工程专业承揽贰级；钢结构工程专业承揽贰级；地道工程专业承揽贰级；水利水电工程施工总承揽叁级；公路工程施工总承揽叁级；公路路基工程专业承揽叁级；公路路面工程专业承揽叁级；环保工程专业承揽叁级；房子修建工程监理甲级；电力工程监理乙级；承装、承修、承试电力设备壹级；保温施工甲级、防腐施工甲级；装置、改造、修补锅炉（1级）；门式起重机、桥式起重机、升降机、塔式起重机、装置、修补A级；装置压力管道（GC1级、GD1级）；电网工程类调试甲级；电源工程类调试乙级；货品进出口、技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：特种设备出售，金属制品出售，金属资料出售，金属结构出售（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）
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9、运营范围：承揽境内外火电工程和境内世界投标工程、装置核电站惯例岛和辅佐设备，承当机组调试及发电厂整体修建工程、送变电工程施工，市政共用工程施工，锅炉装置修补改造；线路、管道和设备装置、修补，通用设备制造，中频弯管加工，境外工程所需的设备、资料出口，对外差遣各类劳务人员，焊工训练，国内外买卖，配电网运营，电力出售，自有房子、机械设备等租借事务；风景园林工程规划、修建工程规划、市政工程规划、电力工程规划；修建工程施工；环保工程施工；园林绿化施工；各类火力发电厂设备的运转、保护；新动力电站的运转、保护;水利水电工程施工；施工劳务；起重作业吊装及大件运送。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
11、最近12个月内增资状况：2021年2月23日，其注册资本由50,000万元人民币添加至80,000万元人民币。
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9、运营范围：答应项目：电力设备承装、承修、承试；房子修建和市政基础设备项目工程总承揽；各类工程建造活动；建造工程勘察；建造工程规划；货品进出口；住宿服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：对外承揽工程；企业处理咨询；规划规划处理；一般货品仓储服务（不含风险化学品等需答应批阅的项目）；以自有资金从事出资活动；劳务服务（不含劳务差遣）；会议及展览服务；软件开发；电机及其操控体系研制；智能操控体系集成；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；工程处理服务（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）
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9、运营范围：答应项目：电力设备承装、承修、承试；建造工程监理；各类工程建造活动；房子修建和市政基础设备项目工程总承揽；供电事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：对外承揽工程；修建工程机械与设备租借；特种设备租借；金属资料出售；阀门和旋塞出售；电线、电缆运营；修建资料出售；固体废物处理（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）
11、最近12个月内增资状况：2021年4月16日，其注册资本由65,000万元人民币添加至87,000万元人民币。
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9、运营范围：民用核安全设备装置；承揽境外火电工程及境内世界投标工程；上述境外工程所需的设备、资料出口；对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员、职业技能判定；承装（修、试）电力设备事务；特种设备锅炉、压力管道、起重机械的装置、改造及修补；火力发电站设备监理；货品运送（风险化学品在外）、一般货运、大型物件运送；住宿、餐饮服务、烟零售；市政共用工程、电力工程、房子修建工程施工总承揽；工程勘察规划、咨询及服务；机电装置工程、消防工程、环保工程施工；锅炉化学清洗；保温资料、修建资料的出售；房子、货台出售及租借；修建机械加工、制造、修补、租借；国内劳务差遣；核算机信息体系集成；会议服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
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3、居处：北京市海淀区小巧路9号院东区9号楼4层406、7层707、8层808、9层909、10层1010
9、运营范围：房地产开发；出售产品房；房地产信息咨询；物业处理。（市场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市产业方针制止和约束类项意图运营活动。）
以上数据现已具有证券服务事务资历的本分世界会计师事务所（特别一般合伙）审计。
9、运营范围：技能开发、转让、服务、咨询、推行；出售自行开发的产品房；企业处理；企业处理咨询；租借办共用房；租借商业用房；市场调查；房地产开发；专业承揽。（市场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；房地产开发、专业承揽以及依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市产业方针制止和约束类项意图运营活动。）
以上数据现已具有证券服务事务资历的本分世界会计师事务所（特别一般合伙）审计。
9、运营范围：房地产开发项目筹建，筹建期间不得展开该项意图出产运营活动；产品房出售；房地产信息咨询；物业处理；修建装修。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
11、最近12个月内增资状况：2021年12月，公司对天津海赋进行债转股增资，转股债务金额为人民币1,630,000万元。
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证券代码：601669 股票简称：我国电建 公告编号：临2022-005
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
我国电力建造股份有限公司（以下简称“我国电建”、“公司”）近来收到控股股东我国电力建造集团有限公司（以下简称“电建集团”）发来的《我国电力建造集团有限公司关于改变防止同业竞赛许诺有关事宜的通知函》。电建集团于2014年8月作出《关于电网辅业企业相关事务注入许诺的阐明》并于2014年12月作出《我国电力建造集团有限公司关于防止同业竞赛的许诺函》（以下简称“原许诺”），为进一步支撑公司主业展开，保护公司及整体股东利益，依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及上市公司许诺及实行》的相关规则和要求，电建集团拟对原许诺的部分条款进行改变，详细状况如下：
依据电建集团作出的《关于电网辅业企业相关事务注入许诺的阐明》以及《我国电力建造集团有限公司关于防止同业竞赛的许诺函》，“关于运营远景较好、财物权属明晰、标准性作业展开状况较好、前史遗留问题标准处理的电网辅业企业，自2014年8月30日起8年内，经我国电建依照适用的法令法规及其公司章程实行相应的董事会或股东大会程序后注入我国电建；除该等企业之外的其他电网辅业企业，电建集团将自2014年8月30日起8年内依法采纳关停并转等其他办法妥善处置”。
电建集团自作出上述许诺以来，一向致力于实行上述许诺，活跃谋划妥善处理同业竞赛问题的计划，以求既能最大极限处理同业竞赛问题、又能确保上市公司接受优质电网辅业财物。电建集团已将该等电网辅业财物保管给我国电建，并与我国电建签署了《我国电力建造集团有限公司与我国电力建造股份有限公司财物托付处理协议》。
为进一步处理与公司的同业竞赛，电建集团于2021年9月谋划将其持有的优质电网辅业相关财物与公司所持房地产板块财物进行置换且差额部分以现金补足之买卖（以下简称“财物置换买卖”），公司第三届董事会第五十一次会议审议经过了财物置换买卖计划，详细请详见公司于2021年9月29日宣布的《我国电力建造股份有限公司关于谋划财物置换暨相关买卖的提示性公告》（临2021-059号）以及与本公告一起刊登的《我国电力建造股份有限公司关于与我国电力建造集团有限公司进行财物置换暨相关买卖公告》。
本次财物置换买卖完结后，电建集团部属我国电建集团山东电力建造有限公司、上海电力建造有限责任公司、山东电力建造第三工程有限公司仍与公司存在同业竞赛。结合现在实践状况，前述存在同业竞赛的企业因存在部分权属瑕疵事项或盈余状况具有不确定性等状况，不具备随本次财物置换买卖注入上市公司的条件。因而，控股股东电建集团请求改变防止同业竞赛许诺，对原许诺内容予以改变，许诺“电建集团继续采纳活跃有用办法，促进该等事务及财物契合注入我国电建的条件（包含但不限于权属明晰、标准性状况杰出、运营远景较好、接连三年净财物收益率不低于我国电建同类财物），并在契合注入条件后三年内，采纳注入办法逐渐处理该等事务及财物与我国电建的同业竞赛问题。在处理之前，电建集团将该等事务及财物继续保管给我国电建。若该等三家企业后续不从事或不参与对我国电建主营事务构成或或许构成直接或直接竞赛联系的事务或活动，则采纳包含但不限于注入等办法对其进行妥善处置。”
2022年1月5日，电建集团作出《我国电力建造集团有限公司关于防止同业竞赛的许诺函》，详细内容如下：
“1、关于电建集团部属的现在尚不具备条件注入我国电建的我国电建集团山东电力建造有限公司、上海电力建造有限责任公司、山东电力建造第三工程有限公司，已保管给我国电建，电建集团继续采纳活跃有用办法，促进该等事务及财物契合注入我国电建的条件（包含但不限于权属明晰、标准性状况杰出、运营远景较好、接连三年净财物收益率不低于我国电建同类财物），并在契合注入条件后三年内，采纳注入办法逐渐处理该等事务及财物与我国电建的同业竞赛问题。在处理之前，电建集团将该等事务及财物继续保管给我国电建。若该等三家企业后续不从事或不参与对我国电建主营事务构成或或许构成直接或直接竞赛联系的事务或活动，则采纳包含但不限于注入等办法对其进行妥善处置。
2、除上述景象外，电建集团及电建集团操控的除我国电建（包含其部属全资、控股子公司；以下意义同此）外的其他企业将不会在我国境内外以任何办法支撑我国电建外的第三方从事或参与对我国电建主营事务构成或或许构成直接或直接竞赛联系的事务或活动。
以上许诺自作出且本次财物置换买卖取得我国电建股东大会审议赞同后收效，并于电建集团作为我国电建的控股股东期间有用。本许诺函收效后，将替代电建集团以往就防止与我国电建之间的同业竞赛事宜所作出的悉数许诺。”
电建集团归纳考虑相关要素请求改变防止同业竞赛许诺，契合现在的实践状况，不会对公司的日常出产运营发生严重影响，不会对公司展开形成晦气影响，有利于进一步处理同业竞赛，不存在危害公司和整体股东尤其是中小股东利益的景象。一起，公司将继续与电建集团坚持定时交流，了解许诺的实行状况，并依据有关法令法规及标准性文件实行信息宣布责任。
公司于2022年1月5日举行第三届董事会第五十一次会议，审议经过《我国电力建造股份有限公司关于控股股东改变防止同业竞赛许诺的计划》。会议应到董事8人，实到董事8人，相关董事已逃避表决，非相关董事一致赞同上述计划。
公司独立董事宣布了独立定见，以为：公司控股股东电建集团拟经过财物置换将优质电网辅业财物注入公司，一起关于原许诺中未能实行许诺的同业竞赛事务提出了清晰的处理计划，控股股东提出的许诺改变计划合法合规，请求改变许诺事项契合《上市公司监管指引第4号——上市公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及上市公司许诺及实行》的相关规则，不存在危害公司及非相关股东、特别是中小股东利益的景象；计划的审议、表决程序契合有关法令法规及标准性文件以及《我国电力建造股份有限公司章程》的规则，相关董事在表决时进行了逃避，表决成果合法、有用；赞同改变防止同业竞赛许诺事项，并赞同将该计划提交公司2022年第一次暂时股东大会审议。
公司于2022年1月5日举行第三届监事会第二十二次会议，审议经过了《我国电力建造股份有限公司关于控股股东改变防止同业竞赛许诺的计划》。公司监事会以为：公司控股股东电建集团拟经过财物置换将优质电网辅业财物注入公司，一起关于原许诺中未能实行许诺的同业竞赛事务提出了清晰的处理计划，控股股东提出的许诺改变计划合法合规，请求改变许诺事项契合《上市公司监管指引第4号——上市公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及上市公司许诺及实行》的相关规则，不存在危害公司及非相关股东、特别是中小股东利益的景象。因而，监事会赞同本次许诺改变事项。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则履行。
第2-4项现已公司第三届董事会第五十一次会议审议经过，第1-4项计划现已公司第三届监事会第二十二次会议审议经过。详细内容详见公司于2022年1月7日在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站刊登的相关公告。
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。
(一) 挂号办法：个人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡；托付署理人到会会议的，署理人除了出示授权人的有用身份证明和股票账户卡外，另应出示自己有用身份证件、股东授权托付书；法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付署理人到会会议的，署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。异地股东（北京地区以外的股东）也能够经过信函或传真办法处理到会挂号手续（信函抵达邮戳和传线日）。
(三) 挂号地址：北京市海淀区车公庄西路22号海赋世界大厦A座董事会办公室。
(二) 本次股东大会估计不会超越1个作业日，与会股东（亲身或其托付署理人）到会本次股东大会的往复交通和住宿费用自理。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年1月24日举行的贵公司2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。回来搜狐，检查更多
